Job is not active

This job opportunity is closed. Please go to Job Search menu to find the most recent jobs in your area.

Ответственный по ПОД/ФТ
C-Executives LLC | Russia, Moscow

В крупную иностранную финансовую группу требуется ответственный по ПОД/ФТ

Description

Должностные обязанности:

Разработка и согласование с Росфинмониторингом Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления.

Осуществление контроля за изменениями законодательства в области ПОД/ФТ.

Организация представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФСФМ), сведений в соответствии с Федеральным законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Организация приема, учета и хранения, поступивших от сотрудников Банка, сообщений по операциям, подлежащим «обязательному контролю» и подозрительным операциям;

Принятие решения по сообщениям о «необычной» / «сомнительной» операции и передача их Генеральному директору для принятия окончательного решения о квалификации «необычной» / «сомнительной» операции как «подозрительной» в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и направлении ее в ФСФМ;

Подготовка материалов для обучения и тестирования знаний, проведение первичных и очных обучений для сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ.

Консультирование сотрудников компании по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ.

Оказание содействия уполномоченным представителям Росфинмониторинга при проведении ими инспекционных проверок деятельности компании по вопросам ПОД/ФТ;

Периодическое проведение проверок соответствия процедур в области ПОД/ФТ стандартам Группы;

Составление отчетности и подготовка ответов на запросы Группы;

 

Требования к кандидату:

Высшее экономическое/юридическое образование.

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее трех лет.

Опыт руководящей работы в сфере ПОД/ФТ желателен.

Знание Российского Законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, нормативных и рекомендательных документов Правительства РФ, Банка России, ФСФР, ФСФМ, регламентирующие применение норм Законодательства РФ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, международных стандартов, основных принципов, документов в области ПОД/ФТ (в частности, издаваемые FATF, EU, USA),

Английский язык - advanced.

Candidate Selection Criteria

  • Professional Experience (>)
    3 years (required)
  • Education
    • Undergraduate (required)

Contact Details

  • Recruiter
    Alexandra Fedosova, Senior Consultant
  • Location
    Russia, Moscow
  • Phone (office)
    +7(495)2292729
  • Email
    afedosova@c-ex.ru
FEEDBACK