Job is not active

This job opportunity is closed. Please go to Job Search menu to find the most recent jobs in your area.

Руководитель отдела финансового мониторинга
РЕГИОН, Группа компаний | Russia, Moscow

Ответственный сотрудник/Руководитель отдела финансового мониторинга

Description

Обязанности:

  • контроль операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ПОД/ФТ;
  • направление в уполномоченный орган сообщений по операциям подлежащим обязательному контролю и по необычным операциям;
  • участие в разработке Правил внутреннего контроля и иных документов в сфере ПОД/ФТ;
  • организация программы идентификации;
  • оценка уровня риска клиентов;
  • консультирование сотрудников в сфере ПОД/ФТ;
  • организация и проведение обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ.

 

Требования:

  • опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, кредитной организации либо управляющей компании/профучастника не менее одного года;
  • высшего юридического или экономического образования;
  • при отсутствии высшего юридического или экономического образования иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, кредитной организации либо управляющей компании/профучастника, не менее двух лет;
  • желательно наличие квалификационных аттестатов 1.0 и 5.0.

 

Условия:

  • полное соблюдение ТК РФ

Candidate Selection Criteria

  • Professional Experience (>)
    3 years (required)
  • Education
    • Undergraduate (required)
FEEDBACK