Тинькофф Банк
Обязанности:
Мониторинг и анализ операций;
Выявления необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма;
Проверка исходящих и входящих платежей на предмет санкционированности;
Рассмотрение заявок на открытие счетов;
Рассмотрение паспортов сделок с целью выявления подозрительных сделок;
Составление и отправка запросов клиентам;
Анализ документов, представленных клиентом по запросу;
Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
Высшее образование (юридическое, экономическое);
Опыт работы от 1 года в банковской сфере на аналогичной позиции;
Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
Знание 115 ФЗ;
Знание плана счетов 579-П;
Знание в области валютного контроля приветствуются;
Стрессоустойчивость, работоспособность, ответственность, умение работать в команде.
Условия:
Заработная плата определяется по результатам собеседования;
Возможен бонус по итогам года;
Комфортные условия труда;
ДМС;
Бесплатный абонемент в фитнес - зал "Tinkoff.Sport" (тренажерный зал, консультации и групповые занятия с тренером, сауна);
Совместные тренировки по футболу, волейболу;
Скидка на абонемент в бассейн "Динамо";
Возможность влиться в профессиональную, высокомотивированную и результативную команду, перспективы карьерного роста;
Креативный офис в шаговой доступности от м. Водный стадион (5 минут пешком).