Ведущий специалист Управления финансового мониторинга

Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др; осуществление своевременного представления в Федеральную Службу по фин.мониторингу РФ отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях, а также случаях отказа от заключения договора банковского счета или проведения операций, о случаях расторжения договоров банковского счета (вклада) и тд; контроль получения извещений о принятии (непринятии) отчета территориальным учреждением Банка России и ФСФМ РФ изучение операций клиентов в целях идентификации выгодоприобретателей, ведение базы данных; инициирование направления запросов клиентам Банка и отслеживание ответов на них в рамках проведения работ по ПОД/ФТ; выявление и фиксирование в АБС признаков, влияющих на уровень риска клиента при проведении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, представление в ФСФМ РФ информации о применении Банком мер по блокированию (Замораживанию) денежных средств или иного имущества и результатах проверки клиентов Банка; Требования: высшее экономическое, финансовое, юридическое образование; знание норм законодательства по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; ПК опытный пользователь; опыт работы от 3-х лет в подразделении финансового мониторинга;