Главный специалист Отдела противодействия мошенничеству


Главный специалист Отдела противодействия мошенничеству







Описание

Текущая деятельность/Фрод-мониторинг:

  • подготовка и совершенствование методического/инструктивного материала;
  • аналитическая работа по противодействию мошенничеству в транзакционных каналах (эмиссия, эквайринг, ДБО);
  • обработка информации по выявленным схемам несанкционированного характера со стороны третьих лиц (мошенничество), полученной от международных платежных систем VISA, MC, а также сторонних банков-участников международных платежных систем;
  • мониторинг ранее зарегистрированных и выявление новых точек компрометации карт Банка на основании проведенного анализа информации полученной из внешних источников, осуществленных с использованием карт/реквизитов;
  • сбор, анализ и консолидация дополнительно полученной информации по опротестованию финансовых операций, осуществленных с использованием карт/реквизитов карт Банка, со стороны клиентов Банка;
  • анализ выявленных/ предотвращённых фактов мошенничества, осуществленных с использованием карт/реквизитов карт Банка, на предмет необходимости корректировки порогов модуля эмиссионного мониторинга;
  • подготовка ежемесячного статистического материала по работе направления Расследования;
  • взаимодействие со специальными подразделениями Банка, сторонними эмитентами/ эквайрерами направленное на предотвращение мошеннических действий с использованием банковских карта как эмитированных Банком так и сторонних банков эмитентов в экваринговой сети Банка;
  • подготовка необходимой документации в рамках функционал отдела, для предоставления уполномоченным органам при возбуждении уголовных дел, касательно мошенничества с использованием банковских карт;
  • принятие окончательного решения по приостановке/ возобновлению перечисления возмещения торговым организациям и удаления операций из файлов обмена с международными платежными системами;
  • принятие окончательного решения по прекращению сотрудничества с торговыми организациями в рамках договора эквайринга в случае причастности торговой организации к мошенничеству;
  • разработка, оптимизация правил и порогов фрод-мониторинга в условиях динамически меняющихся обстоятельствах и условиях мошеннических атак;
  • принятие решений о блокировке (помещении во внешние стоп-листы) банковских карт, терминалов, клише торговых организаций, BIN, BIN-рейнджей.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы с системами фрод-мониторинга, знание принципов фрод-мониторинга, подготовка отчетности;
  • Опыт написания технических инструкций, порядков, технологических карт;
  • Желательно владение языком программирования.
  • Базовые знания SQL;
  • Уверенный пользователь ПК, базовое знание Visio, Power Point, Project, ACCESS






Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

2 года (Обязательно)


Образование

Бакалавр / Специалист (Обязательно)