Главный специалист Службы внутренне‎го контроля (санкционный комплаенс)

Требования: Высшее экономическое образование; Опыт работы в банковском секторе в сфере ПОД/ФТ, внутреннего контроля/банковского аудита, комплаенс а от 4 лет; Опыт работы в сфере контроля международных санкций от 2 лет; Знание новых введенных против РФ санкций со стороны США и ЕС; Знание банковских продуктов (в т.ч. торгового финансирования, сделок с ценными бумагами); Отличное знание нормативных документов Банка России, ФСФР; стандартов аудиторской деятельности; законодательства о рынке ценных бумаг Хорошие навыки письма и составления внутренних распоряжений Функциональные обязанности: Работа с блокирующими, секторальными санкциями OFAC, ЕС и ООН; Санкционные риски, такие как блокировка денежных средств, неисполнение операций банками-корреспондентами, применение вторичных санкций, страновые риски; Анализ клиентов и организаций по их транзакциям со списками санкционных лиц; Контроль операций клиентов банка и клиентов банков-респондентов в иностранной валюте на предмет совпадения с международными санкционными списками (OFAC/EU/UN/); Расследование ситуаций по линии совпадений со списками санкционированных лиц и организаций по транзакциям клиентов банка/клиентов банков-респондентов; Рассмотрение сделок на предмет соответствия требованиям РФ, ЕС и США в части финансовых санкций (в т. ч. в части секторальных санкций по отношению к РФ); Подготовка мотивированных заключений в части санкционных рисков при проведении сделки/сотрудничестве с клиентом; Проведение работ по анализу клиентской базы по перечням международных санкционных списков США, ЕС, ООН или иных внутренних списков Банка; Взаимодействие с Группой банка по вопросам финансовых санкций, в том числе подготовка ответов на запросы; Подготовка отчетов. Условия: Льготное кредитование сотрудников, льготное медицинское обслуживание и занятия фитнесом; Возможны командировки; Заработная плата по итогам собеседования.