Вакансия не активна

Извините, но данная вакансия закрыта. Перейдите в раздел Поиска Работы, чтобы найти наиболее свежие вакансии, соответвующие вашему опыту.

Ответственный по ПОД/ФТ
C-Executives LLC | Россия, Москва

В крупную иностранную финансовую группу требуется ответственный по ПОД/ФТ

  • Сектор
  • Индустрия
  • Уровень вакансии
  • Тип занятости
    Постоянная
  • Уровень занятости
    Полная
  • Уровень командировок
    Нет
  • Размещена / Активна до
    27.02.2015 / 29.03.2015
  • Просмотры
    541

Описание

Должностные обязанности:

Разработка и согласование с Росфинмониторингом Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления.

Осуществление контроля за изменениями законодательства в области ПОД/ФТ.

Организация представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФСФМ), сведений в соответствии с Федеральным законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Организация приема, учета и хранения, поступивших от сотрудников Банка, сообщений по операциям, подлежащим «обязательному контролю» и подозрительным операциям;

Принятие решения по сообщениям о «необычной» / «сомнительной» операции и передача их Генеральному директору для принятия окончательного решения о квалификации «необычной» / «сомнительной» операции как «подозрительной» в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и направлении ее в ФСФМ;

Подготовка материалов для обучения и тестирования знаний, проведение первичных и очных обучений для сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ.

Консультирование сотрудников компании по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ.

Оказание содействия уполномоченным представителям Росфинмониторинга при проведении ими инспекционных проверок деятельности компании по вопросам ПОД/ФТ;

Периодическое проведение проверок соответствия процедур в области ПОД/ФТ стандартам Группы;

Составление отчетности и подготовка ответов на запросы Группы;

 

Требования к кандидату:

Высшее экономическое/юридическое образование.

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее трех лет.

Опыт руководящей работы в сфере ПОД/ФТ желателен.

Знание Российского Законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, нормативных и рекомендательных документов Правительства РФ, Банка России, ФСФР, ФСФМ, регламентирующие применение норм Законодательства РФ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, международных стандартов, основных принципов, документов в области ПОД/ФТ (в частности, издаваемые FATF, EU, USA),

Английский язык - advanced.

Требования к кандидату

  • Опыт работы (>)
    3 года (обязательно)
  • Образование
    • Бакалавр / Специалист (обязательно)

Контактные данные

  • Рекрутер
    Alexandra Fedosova, Senior Consultant
  • Местоположение
    Россия, Москва
  • Телефон (офис)
    +7(495)2292729
  • Электронная почта
    afedosova@c-ex.ru
ОТЗЫВ