Вакансия не активна

Извините, но данная вакансия закрыта. Перейдите в раздел Поиска Работы, чтобы найти наиболее свежие вакансии, соответвующие вашему опыту.

Руководитель отдела финансового мониторинга
РЕГИОН, Группа компаний | Россия, Москва

Ответственный сотрудник/Руководитель отдела финансового мониторинга

Описание

Обязанности:

  • контроль операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ПОД/ФТ;
  • направление в уполномоченный орган сообщений по операциям подлежащим обязательному контролю и по необычным операциям;
  • участие в разработке Правил внутреннего контроля и иных документов в сфере ПОД/ФТ;
  • организация программы идентификации;
  • оценка уровня риска клиентов;
  • консультирование сотрудников в сфере ПОД/ФТ;
  • организация и проведение обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ.

 

Требования:

  • опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, кредитной организации либо управляющей компании/профучастника не менее одного года;
  • высшего юридического или экономического образования;
  • при отсутствии высшего юридического или экономического образования иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, кредитной организации либо управляющей компании/профучастника, не менее двух лет;
  • желательно наличие квалификационных аттестатов 1.0 и 5.0.

 

Условия:

  • полное соблюдение ТК РФ

Требования к кандидату

  • Опыт работы (>)
    3 года (обязательно)
  • Образование
    • Бакалавр / Специалист (обязательно)
ОТЗЫВ