Специалист по мониторингу операций (AML)

Обязанности: Мониторинг и анализ операций; Выявления необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма; Проверка исходящих и входящих платежей на предмет санкционированности; Рассмотрение заявок на открытие счетов; Рассмотрение паспортов сделок с целью выявления подозрительных сделок; Составление и отправка запросов клиентам; Анализ документов, представленных клиентом по запросу; Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование (юридическое, экономическое); Опыт работы от 1 года в банковской сфере на аналогичной позиции; Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма; Знание 115 ФЗ; Знание плана счетов 579-П; Знание в области валютного контроля приветствуются; Стрессоустойчивость, работоспособность, ответственность, умение работать в команде. Условия: Заработная плата определяется по результатам собеседования; Возможен бонус по итогам года; Комфортные условия труда; ДМС; Бесплатный абонемент в фитнес - зал "Tinkoff.Sport" (тренажерный зал, консультации и групповые занятия с тренером, сауна); Совместные тренировки по футболу, волейболу; Скидка на абонемент в бассейн "Динамо"; Возможность влиться в профессиональную, высокомотивированную и результативную команду, перспективы карьерного роста; Креативный офис в шаговой доступности от м. Водный стадион (5 минут пешком).