Заместитель начальника службы финансового мониторинга

Обязанности: Ежедневный мониторинг всех банковских операций и сделок. Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Реализация оперправил Системы в части ПОД/ФТ. Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных, подозрительных операций (сделок). Формирование и отправка ОЭС в ФСФМ. Проверка досье клиентов, проверка идентификации клиентов и выгодоприобретателей, составление заключений по клиентам и др. Представление в уполномоченный орган сведений по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом. Участие в обучающих мероприятиях. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в кредитной организации не менее 2-х лет. Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 1 года в подразделении кредитной организации (финансовый мониторинг). Знание нормативной базы и применение нормативных документов (115-ФЗ, 321-П, 262-П, 161-Т, 137-Т, 115-Т, 99-Т, 17-Т, 1519-У, 1485-У, 1317-У, 28-И и др.). Условия: Полное соблюдение ТК РФ; Рабочий день с 09-00 до 18-00, в пятницу до 17-00; Заработная плата обсуждается по результатам встречи; Офис в БЦ Диагональ в шаговой доступности от м. Дмитровская (5-7 минут).