Главный специалист (комплаенс контроль ПОД/ФТ) Службы внутреннего контроля


Главный специалист (комплаенс контроль ПОД/ФТ) Службы внутреннего контроля







Description

Требования: Высшее экономическое образование; Опыт работы в банковском секторе в сфере комплаенс контроля/банковского аудита от 4 лет; Знание технологий проведения комплексных и тематических проверок в Банке (по направлению финансовый мониторинг); Отличное знание законодательства РФ, нормативных актов банка России, Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ, типовых схем легализации (отмывания) доходов и способов их выявления. Функциональные обязанности: Участие в служебных расследованиях (подготовка запросов, анализ предоставляемых документов, проведение деловых встреч, подготовка заключений); Разработка методологических материалов по комплаенс контролю, в том числе по вопросам ПОД/ФТ; Осуществление комплаенс функций в рамках Положения Банка России № 242-П от 16.12.2003 Подготовка отчетов, презентаций. Условия: Льготное кредитование сотрудников. льготное медицинское обслуживание и занятия фитнесом; Возможны командировки; Заработная плата по итогам собеседования.






Candidate selection criteria

Professional Experience*

4 years (Required)


Education

Undergraduate (Required)

Industry Experience

Banks (Required)