ГЛОБЭКС
Требования:
Высшее экономическое образование;
Опыт работы в банковском секторе в сфере комплаенс контроля/банковского аудита от 4 лет;
Знание технологий проведения комплексных и тематических проверок в Банке (по направлению финансовый мониторинг);
Отличное знание законодательства РФ, нормативных актов банка России, Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ, типовых схем легализации (отмывания) доходов и способов их выявления.
Функциональные обязанности:
Участие в служебных расследованиях (подготовка запросов, анализ предоставляемых документов, проведение деловых встреч, подготовка заключений);
Разработка методологических материалов по комплаенс контролю, в том числе по вопросам ПОД/ФТ;
Осуществление комплаенс функций в рамках Положения Банка России № 242-П от 16.12.2003
Подготовка отчетов, презентаций.
Условия:
Льготное кредитование сотрудников. льготное медицинское обслуживание и занятия фитнесом;
Возможны командировки;
Заработная плата по итогам собеседования.