Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ в инвестиционную компанию


Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ в инвестиционную компанию







Description

Обязанности:

  • проведение обучения сотрудников соответствии с Программой подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;
  • контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок, сомнительных операций);
  • Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
  • формирование и направление отчетов в уполномоченный орган;

Требования:

  • опыт работы в брокерской компании от 1 года,
  • наличие квал. аттестатов серии 1.0 и 4.0,
  • высшее юридическое или экономическое образование.
  • Отсутствие противопоказаний для занятия должности.

Условия:

  • офис в ЦАО,
  • ДМС,
  • ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ

* просьба прилагать к резюме фотографию.







Candidate selection criteria

Professional Experience*

1 year (Required)


Education

Undergraduate (Required)