Ведущий экономист (Отдел новых технологий и экспертизы)

Чем предстоит заниматься:

• Обрабатывать претензии клиентов в части применения мер по ПОД/ФТ. Анализировать основания для применения мер, правильность действий коллег в отношении клиентов, проводить дополнительный анализ на предмет пересмотра принятого ранее решения;
• Проводить анализ обращений клиентов, обратившихся за реабилитацией в связи с применением мер ПОД/ФТ и/или поступлением обращений МВК, готовить ответы на запросы клиентов/МВК;
• Консультировать сотрудников Банка, оказывать методическую и практическую помощь по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рамках своих компетенций;
• Изучать и формировать экспертную оценку новых типологий, схем ПОД/ФТ, разрабатывать / пересматривать основные индикаторы риска, формировать методику их контроля и предотвращения в рамках своих компетенций;
• Вести тематические проверки по исполнению подразделениями финансового мониторинга и иных подразделений Банка разработанных Отделом процедур;
• Разрабатывать методические указания для подразделений финансового мониторинга / Уполномоченных сотрудников территориальных подразделений и подразделений ЦО рамках направления минимизации риска ПОД/ФТ при обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках своих компетенций;
• Участвовать в проведении мероприятий по оптимизации процессов, необходимых для выполнения требований Закона в рамках деятельности Отдела, участвует в ИТ- проектах;
• Оказывать содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, находящимся в компетенции Отдела;
• Выполнять иные поручения по распоряжению Руководителя.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в подразделении финмониторинга банков от 1 года по направлению выявлению необычных операций;
• Опыт подготовке ответов на запросы контролирующих органов;
• Опыт участия в создании, доработках регламентных документов и проведения обучающих мероприятий;
• Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ, умение применять их в практической работе;
• Знание процессов и процедур реабилитации клиентов (470-ФЗ);
• Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, совершающих банковские операции и иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• Навыки работы с персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.

Условия:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
• Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
• Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, платиновая карта «Близнецы» с бесплатным обслуживанием, которая совмещает в себе две полноценные карты VISA — дебетовую и кредитную, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие;
• Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.