Ведущий специалист Службы финансового мониторинга
Ведущий специалист Службы финансового мониторинга
Description
Почта Банк
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
- Работа по выявлению выгодоприобретателей, их идентификация.
- Работа с перечнем экстремистов, ФРОМУ, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств.
- Формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321-П, №639-П, 443-П, Указанием Банка России №4077-У,
- Работа в части реабилитации Клиентов.
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций.
- Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.
- Участие в проектах по автоматизации контрольных процедур по выявлению необычных операций (предложения по оптимизации алгоритмов и процедур контроля)
Требования:
- Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на участке выявление необычных операций и формирование сведений в Уполномоченный орган не менее трех лет
- Уверенный пользователь: Комита, MS Office, Конслультант, СПАРК.
Условия:
- Финансовые условия обсуждаются на собеседовании
- Оформление согласно ТК РФ.
- График работы: пятидневная рабочая неделя, с 9.30 до 18.30
- Бизнес Центр класса "А" рядом с метро "Преображенская площадь"