Ведущий/главный специалист группы мониторинга подозрительных операций


Анализ сделок и платежей клиентов в целях ПОД/ФТ.







Description

Требования:- высшее экономическое или юридическое образование;- опыт работы крупном российском банке не менее 3 лет в области ПОД/ФТ;- знание требований российского законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ;- опыт осуществления анализа операций клиентов на предмет их подозрительности;- желателен опыт формулирования моделей поведения клиентов;- опыт проведения тренингов по тематике ПОД/ФТ;- знание банковских систем, хорошее владение MS Excel;- хорошие презентационные и коммуникационные навыки.

Обязанности:- анализ сделок и платежей клиентов в целях ПОД/ФТ;- осуществление анализа операций клиентов на предмет их подозрительности;- участие в подготовке аналитических материалов и отчетов по результатам ПОД/ФТ контроля;- подготовка информации и разъяснений внутреннему и внешнему аудиту, а также регулирующим органам при проведении проверок;- участие в постановке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций и отчетности Банка России;- участие в написании внутренних документов по вопросам мониторинга подозрительных операций (инструкций и методик);- консультирование бизнес подразделений по тематике ПОД/ФТ;- проведения тренингов по тематике по ПОД/ФТ;- подготовка ответов на запросы регулирующих органов;- составление и направление отчетности в уполномоченный орган.

Условия:- расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);- льготное банковское обслуживание;- перспективы дальнейшего развития внутри банка;- скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только;- офис в 1 минуте ходьбы от метро Технопарк.







Candidate selection criteria

Professional Experience*

3 years (Required)