Главный специалист Отдела противодействия мошенничеству


Главный специалист Отдела противодействия мошенничеству







Описание

Текущая деятельность/Фрод-мониторинг:

подготовка и совершенствование методического/инструктивного материала;
аналитическая работа по противодействию мошенничеству в транзакционных каналах (эмиссия, эквайринг, ДБО);
обработка информации по выявленным схемам несанкционированного характера со стороны третьих лиц (мошенничество), полученной от международных платежных систем VISA, MC, а также сторонних банков-участников международных платежных систем;
мониторинг ранее зарегистрированных и выявление новых точек компрометации карт Банка на основании проведенного анализа информации полученной из внешних источников, осуществленных с использованием карт/реквизитов;
сбор, анализ и консолидация дополнительно полученной информации по опротестованию финансовых операций, осуществленных с использованием карт/реквизитов карт Банка, со стороны клиентов Банка;
анализ выявленных/ предотвращённых фактов мошенничества, осуществленных с использованием карт/реквизитов карт Банка, на предмет необходимости корректировки порогов модуля эмиссионного мониторинга;
подготовка ежемесячного статистического материала по работе направления Расследования;
взаимодействие со специальными подразделениями Банка, сторонними эмитентами/ эквайрерами направленное на предотвращение мошеннических действий с использованием банковских карта как эмитированных Банком так и сторонних банков эмитентов в экваринговой сети Банка;
подготовка необходимой документации в рамках функционал отдела, для предоставления уполномоченным органам при возбуждении уголовных дел, касательно мошенничества с использованием банковских карт;
принятие окончательного решения по приостановке/ возобновлению перечисления возмещения торговым организациям и удаления операций из файлов обмена с международными платежными системами;
принятие окончательного решения по прекращению сотрудничества с торговыми организациями в рамках договора эквайринга в случае причастности торговой организации к мошенничеству;
разработка, оптимизация правил и порогов фрод-мониторинга в условиях динамически меняющихся обстоятельствах и условиях мошеннических атак;
принятие решений о блокировке (помещении во внешние стоп-листы) банковских карт , терминалов, клише торговых организаций, BIN, BIN-рейнджей.


Требования:

Высшее образование;
Знание технологий Процессинга МПС: фрод-мониторинг;
Опыт работы с системами фрод-мониторинга, знание принципов фрод-мониторинга, подготовка отчетности;
Опыт написания технических инструкций, порядков, технологических карт;
Желательно владение языком программирования. Базовые знания SQL;
Уверенный пользователь ПК (MS Office; Lotus Notes; др. приложения), базовое знание Visio, Power Point, Project, ACCESS


Условия:

Финансовые условия обсуждаются с кандидатом индивидуально;
Возможности карьерного и профессионального развития в динамично растущем банке;
Работа в БЦ класса А, ст. м. Электрозаводская.






Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

2 года (Обязательно)


Образование

Бакалавр / Специалист (Обязательно)