Главный специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Положениями и Указаниями Банка России (321-П, 4077-У, 639-П, 600-П, 3063-У);
• Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление схем необычных операций (сделок) клиентов и применение мер, направленных на их пресечение;
• Участие в Проектах автоматизации деятельности подразделения;
• Участие в создании/актуализации внутрибанковских нормативных документов по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка письменных запросов Клиентам для предоставления подтверждающих документов по операциям и осуществление анализа предоставляемых документов;
• Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических рекомендаций, информационных писем Банка России в рамках реализации 115-ФЗ;
• Продвинутый пользователь ПК (пакет Microsoft Office, Outlook, Internet);
• Владение программами АБС ЦФТ, КОМИТА;
• Умение работать с большим объемом информации;
• Высокий уровень пользования CRM;
• Опыт работы с постановкой технических заданий для автоматизации бизнес-процессов в рамках ПОД/ФТ.

Условия:

• Трудоустройство по ТК РФ, 5/2, выходные - суббота, воскресенье;
• Предоставление ДМС;
• Дружный коллектив, комфортные рабочие места;
• БЦ рядом с метро Шаболовская (5 мин пешком);
• Бесплатное корпоративного обучение;
• Возможность профессионального развития.