Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ в инвестиционную компанию

Обязанности:

• проведение обучения сотрудников соответствии с Программой подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;
• контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок, сомнительных операций);
• Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
• формирование и направление отчетов в уполномоченный орган;

Требования:

• опыт работы в брокерской компании от 1 года,
• наличие квал. аттестатов серии 1.0 и 4.0,
• высшее юридическое или экономическое образование.
• Отсутствие противопоказаний для занятия должности.

Условия:

• офис в ЦАО,
• ДМС,
• ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ

* просьба прилагать к резюме фотографию.