Старший специалист отдела противодействия легализации

Выполняемые обязанности:

• Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ;
• Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
• Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указание ЦБ РФ 3484-У (с использованием АРМ НФО, Личный кабинет Росфинмониторинга);
• Подготовка и предоставление отчетов по ПОД\ФТ и внутреннему контролю.
• KYC клиентов и контрагентов (в т.ч. в рамках Due Diligence): сбор и анализ документов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC, а также контроль соблюдения требований KYC;
• Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга ( Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга);
• Организация работы в рамках Положения ЦБ РФ №550-П от 20.07.2016;
• Переписка с гос.органами по вопросам ПОД\ФТ;
• Консультирование сотрудников и методологическая поддержка подразделений по вопросам ПОД\ФТ (в т.ч. проведение обучения)
• Написание технических требований для систем внутреннего учета и фронт систем для целей соблюдения законодательства по ПОД/ФТ (технические контроли KYC, автоматизации выявления операций, организация автоматизированных решений проверок по перечню Террористов и экстремистов);
• Анализ проектной документации при запуске новых продуктов на предмет полноты исполнения требований Законодательства по ПОД\ФТ;
• Проверка соблюдения внутренних процедур внутреннего контроля и процедур постоянного текущего наблюдения согласно требованиям Компании.

Мы ждем от Вас :

• Высшее образование (юридическое и/или экономическое (очное ));
• Соответствие требованиям: Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. №3470-У

Условия:

• Удобный современный офис - 5 мин. от м. Пушкинская/Тверская/Чеховская;
• График работы: пн.-пт., 10-19;
• Оформление по ТК, мед.страховка.