Старший специалист по финансовому мониторингу (эмбарго и санкции)


Расследование случаев повышенного комплаенс-риска в части эмбарго и санкций в клиентских операциях, выявленных автоматизированной системой.







Описание

Обязанности:

  • Расследование случаев повышенного комплаенс-риска в части эмбарго и санкций в клиентских операциях, выявленных автоматизированной системой.
  • Сопровождение автоматизированной системы, предназначенной для мониторинга клиентской базы Банка на наличие критериев повышенного комплаенс-риска в области эмбарго и санкций.
  • Согласование в части эмбарго и санкций предварительно направленных подразделениями Банков материалов по клиентам, их операциям и сделкам с повышенным уровнем комплаенс-риска.
  • Взаимодействие с профильными подразделениями Банка по вопросам идентификации клиентов, проведения расследований, осуществления мероприятий по снижению уровня комплаенс-риска.

Требования:

  • Высшее образование;
  • опыт практической работы в области оценки клиентской деятельности на возможные комплаенс-риски в части эмбарго и санкций не менее года;
  • опыт самостоятельной подготовки аналитических материалов / суждений по результатам анализа значительных массивов информации.

Условия:

  • Возможности профессионального развития и карьерного роста
  • дополнительный оплачиваемый отпуск
  • добровольное медицинское страхование сотрудников и их родственников
  • льготные тарифы пользования продуктами и услугами Банка
  • дополнительная оплата банком 14 календарных дней больничного в году
  • скидки на продукты и услуги компаний-партнеров

 

Адрес: м.Комсомольская, м.Красные ворота, Москва, улица Маши Порываевой, 34

 







Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

1 год (Обязательно)