Обязанности:
- Расследование случаев повышенного комплаенс-риска в части эмбарго и санкций в клиентских операциях, выявленных автоматизированной системой.
- Сопровождение автоматизированной системы, предназначенной для мониторинга клиентской базы Банка на наличие критериев повышенного комплаенс-риска в области эмбарго и санкций.
- Согласование в части эмбарго и санкций предварительно направленных подразделениями Банков материалов по клиентам, их операциям и сделкам с повышенным уровнем комплаенс-риска.
- Взаимодействие с профильными подразделениями Банка по вопросам идентификации клиентов, проведения расследований, осуществления мероприятий по снижению уровня комплаенс-риска.
Требования:
- Высшее образование;
- опыт практической работы в области оценки клиентской деятельности на возможные комплаенс-риски в части эмбарго и санкций не менее года;
- опыт самостоятельной подготовки аналитических материалов / суждений по результатам анализа значительных массивов информации.
Условия:
- Возможности профессионального развития и карьерного роста
- дополнительный оплачиваемый отпуск
- добровольное медицинское страхование сотрудников и их родственников
- льготные тарифы пользования продуктами и услугами Банка
- дополнительная оплата банком 14 календарных дней больничного в году
- скидки на продукты и услуги компаний-партнеров
Адрес: м.Комсомольская, м.Красные ворота, Москва, улица Маши Порываевой, 34