Ведущий специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
• Работа по выявлению выгодоприобретателей, их идентификация.
• Работа с перечнем экстремистов, ФРОМУ, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств.
• Формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321-П, №639-П, 443-П, Указанием Банка России №4077-У,
• Работа в части реабилитации Клиентов.
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
• Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций.
• Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.
• Участие в проектах по автоматизации контрольных процедур по выявлению необычных операций (предложения по оптимизации алгоритмов и процедур контроля)

Требования:

• Высшее образование

• Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на участке выявление необычных операций и формирование сведений в Уполномоченный орган не менее трех лет
• Уверенный пользователь: Комита, MS Office, Конслультант, СПАРК.

Условия:

• Финансовые условия обсуждаются на собеседовании
• Оформление согласно ТК РФ.
• График работы: пятидневная рабочая неделя, с 9.30 до 18.30
• Бизнес Центр класса "А" рядом с метро "Преображенская площадь"