Ассистент Управления финансового мониторинга

Обязанности: Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации процедур внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (далее ПОД/ФТ); Проведение комплекса мероприятий для составления мотивированного суждения с целью рассмотрения и принятия/непринятия решения Руководством о признании операций клиентов необычными (сомнительными), в т.ч. анализ документов, операций клиентов; Выявление операций, имеющих признаки подозрительности, и клиентов, их совершающих; Сотрудничество и оказание поддержки внешним аудиторам, проверяющим из Банка России, Росфинмониторинга при проведении ими проверок Банка; Подготовка и направление ответов на запросы Уполномоченных органов; Работа с большим количеством БД, архивами; Участие в обучении сотрудников по ПОД/ФТ. Требования: Высшее (неполное высшее) экономическое/финансовое/юридическое образование; Английский язык уровня не ниже Intermediate; Умение работать с большим объемом данных; Аналитические способности, готовность предлагать новые решения; Внимательность, аккуратность, ответственность; Исполнительность. Условия: Территориальное расположение офиса - м.Коломенская (бизнес-центр "Nagatino I-Land"); График работы 5/2: пн-чт с 9:00 до 17:45, пт с 9:00 до 16:30 (возможен гибкий график от 30 часов в неделю); Предоставляется оплата питания. Отличные возможности профессионального и карьерного роста в одной из крупнейших европейских банковских групп; Оформление по Договору возмездного оказания.