Директор по комплаенс контролю

Обязанности: Создание Департамента комплаенс и внутреннего контроля с 0 ; Разработка и внедрение комплаенс политик; Разработка и внедрение процедуры контроля соответствия деятельности Компании законодательным нововведениям; Курирование деятельности по ПОД/ФТ: согласование Правил внутреннего контроля; согласование ТЗ по разработке и внедрению алгоритма выявления операций, подлежащих обязательному контролю; Осуществление контроля за своевременным предоставлением отчетности, исполнением решений Комитетов, Приказов и иной распорядительной документации, полнотой и своевременностью ответов на запросы Регуляторов и внедрению алгоритма выявления операций, подлежащих обязательному контролю; Разработка методических материалов, положений, регламентов, технических заданий; Внедрение системы соответствия требованиям FATCA; Осуществление мониторинга изменений правовой базы (законов, иных правовых актов, внутренних документов, стандартов саморегулируемых организаций), относящейся к вопросам управления регуляторным (комплаенс) риском, предусмотренным внутренними документами, и доведение информации об изменениях до сведения заинтересованных подразделений; Подготовка ответов на запросы регулирующих органов; Представление отчетности руководству Компании. Требования: Высшее юридическое или финансовое образование; Опыт работы на аналогичной должности 5+; Знание законодательства и опыт работы в сфере ПОД/ФТ и комплаенс (115-ФЗ, 173-ФЗ, 224-ФЗ, 321-П, 499-П, 375-П, 550-П,443-П, 447-П, 242-П, 4077-У, 1485-У и т.д.); Английский - advanced; Знание FATCA/CRS.