Начальник Отдела по ПОД/ФТ - Ответственный сотрудник

Обязанности: Разработка ПВК по ПОД/ФТ, а также внутренних документов Фонда в рамках реализации требований законодательства и организации работы по ПОД/ФТ; Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также в рамках реализации программ Правил ПОД/ФТ; Представление и контроль за представлением сведений в Банк России, Росфинмониторинг, а также иные уполномоченные органы; Организация (разработка программ) и осуществление обучения (всех уровней), а также и консультирование сотрудников по вопросам, возникающим при реализации ПВК по ПОД/ФТ, внутренних документов Фонда и отдельных программ в целях ПОД/ФТ; Контроль за осуществлением финансовых операций Фонда в целях ПОД/ФТ, в том числе мониторинг сделок и финансовых операций Фонда, оформление и проверка внутренних сообщений, принятие решений о направлении информации о финансовых операциях в уполномоченные органы; Организация и осуществление работы по идентификации (в том числе регулярному обновлению идентификационных сведений) и оценке риска клиентов, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Организация и осуществление хранения документации в целях ПОД/ФТ. Требования: Образование высшее (юридическое / экономическое); Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и лучших мировых практик по направлению,; Знание финансовых рынков; Опыт в автоматизации процессов в сфере ПОД/ФТ; Умение работать в условиях многозадачности, личный опыт работы в сфере ПОД/ФТ; Сертификат о прохождении обучение в форме целевого инструктажа в сфере ПОД/ФТ. Условия: Трудоустройство согласно ТК РФ; "Белая" заработная плата; Испытательный срок 3 месяца; График работы 5/2; Интересные задачи, дружный коллектив. Просьба в сопроводительном письме указывать желаемый уровень дохода!