Руководитель группы финансовых санкций (In Archive)


руководитель группы финансовых санкций







Description

Требования

высшее экономическое или юридическое образование;
не менее 2-х лет работы по направлению санкционный комплаенс;
опыт создания процессов;
знание стандартов в области комплаенс и регулятивных требований в РФ;
знание банковских продуктов в части кредитных, документарных операций;
способность действовать инициативно и самостоятельно;
отличные лидерские и коммуникационные качества, открытость, уверенность, нацеленность на результат, увлечённость работой, командный игрок.

Основные обязанности

координация работы по соблюдению финансовых санкций (проверка (скрининг) клиентов, проверка транзакций клиентов, поддержание внутреннего нормативного документа по порядку применения санкций, поддержание в актуальном состоянии списков и инструментов, используемых в Банке для соблюдения финансовых санкций, работа с запросами банков-корреспондентов по операциям клиентов и самим клиентам в части зоны ответственности)
поддержание внутренних процессов, предоставление консультаций по вопросам применения санкций, а также участие в новых инициативах для надлежащего учета санкционных ограничений.
разработка информационных материалов и инструментов для осуществления проверки выполнения санкционных ограничений.
участие в контроле выполнения санкционных ограничений, в том числе в виде тематических проверках.


VMSK9645.NiL.HEOFSG






Candidate selection criteria

Professional Experience*

2 years (Required)


Education

Undergraduate (Required)