Руководитель направления Отдела финансового мониторинга

Обязанности: разработка правил и программ и обучение в области специального внутреннего контроля, проверка знаний работников подразделений, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг осуществление мониторинга операций (сделок) клиентов и собственных сделок Банка на рынке ценных бумаг выявление необычных операций (сделок), формирование запросов в адрес клиентов, анализ документов, квалификация операций (сделок) проведение мероприятий ПОД/ФТ формирование сведений для предоставления в уполномоченный орган формирование задач на доработку ПО, сопровождение, тестирование доработок консультирование работников подразделений, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг сопровождение проверок деятельности Банка на рынке ценных бумаг мониторинг нормативной базы в области ПОД/ФТ при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, актуализация внутренней нормативной базы Требования: наличие практического опыта работы на РЦБ знание законодательства в области ПОД/ФТ для профессиональных участников РЦБ опыт организации и осуществления специального внутреннего контроля по ПОД/ФТ предпочтителен Условия: офис - м. Бауманская расширенный социальный пакет (ДМС. скидки) уровень оплаты труда обсуждается