Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных операций согласно критериям, разработанных Банком;
• Анализ деятельности клиентов (направление запросов для установления характера деятельности клиентов), подготовка мотивированных заключений после проведения анализа операций и документов клиентов;
• Организация работы по предоставлению сведений, подлежащих передаче в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321;
• Организация работы по исполнению Банком международного законодательства - FATCA / CRS
• Разработка технических заданий для исполнения нормативных требований регулятора , в сфере ПОД/ФТ, доведение их до реализации Cлужбой IT, тестирование технических заданий.
• Разработка внутренних документов Банка по ПОД/ФТ, участие в актуализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
• Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
• Ведение и формирование досье клиентов по ПОД/ФТ, в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
• Участие в подготовке отчетов руководству Банка;
• Участие в качестве эксперта в проектах Банка по построению риск-ориентированного подхода к клиентам, в рамках ПОД/ФТ;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Организация проведения обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ в соответствии с планом обучения.

Требования:

• Высшее экономическое / юридическое образование;
• Наличие сертификатов, подтверждающих ежегодное прохождение повышения квалификации;
• Опыт работы не менее 5-ти лет в банковской сфере в аналогичном направлении;
• Знание и применение 115-ФЗ, 375-П, 321-П, указаний № 3041-У, 3063-У, 172-Т, 262-П, 12-Т, 17-Т, 99-Т, 1485-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России;
• Знание операционной работы в банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета;
• Умение грамотно составлять проектные, нормативные и вспомогательные документы;
• Навыки написания технических заданий;
• Уверенный пользователь приложениями MS Office (Word, Excel, Power Point);
• Уверенный пользователь АРМ "Комита", RS-Bank, АБС "Инверсия" (желательно);
• Способность к аналитической работе, внимательность, системность.

Условия:

• Оформление в соответствии с нормами ТК РФ;
• График работы с 09:00 до 18:00;
• Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом;
• Офис - БЦ Алкон - ст.м. Сокол - 3 минуты пешком от метро.
• Льготное кредитование, корпоративное обучение.