Job is not active

This job opportunity is closed. Please go to Job Search menu to find the most recent jobs in your area.

Руководитель группы финансовых санкций
Райффайзенбанк | Russia, Moscow

руководитель группы финансовых санкций

Description

Требования

  • высшее экономическое или юридическое образование;
  • не менее 2-х лет работы по направлению санкционный комплаенс;
  • опыт создания процессов;
  • знание стандартов в области комплаенс и регулятивных требований в РФ;
  • знание банковских продуктов в части кредитных, документарных операций;
  • способность действовать инициативно и самостоятельно;
  • отличные лидерские и коммуникационные качества, открытость, уверенность, нацеленность на результат, увлечённость работой, командный игрок.

 
Основные обязанности

  • координация работы по соблюдению финансовых санкций (проверка (скрининг) клиентов, проверка транзакций клиентов, поддержание внутреннего нормативного документа по порядку применения санкций, поддержание в актуальном состоянии списков и инструментов, используемых в Банке для соблюдения финансовых санкций, работа с запросами банков-корреспондентов по операциям клиентов и самим клиентам в части зоны ответственности)
  • поддержание внутренних процессов, предоставление консультаций по вопросам применения санкций, а также участие в новых инициативах для надлежащего учета санкционных ограничений.
  • разработка информационных материалов и инструментов для осуществления проверки выполнения санкционных ограничений.
  • участие в контроле выполнения санкционных ограничений, в том числе в виде тематических проверках.

 

VMSK9645.NiL.HEOFSG

Candidate Selection Criteria

  • Professional Experience (>)
    2 years (required)
  • Education
    • Undergraduate (required)
FEEDBACK