Ответственный по ПОД/ФТ (In Archive)


В крупную иностранную финансовую группу требуется ответственный по ПОД/ФТ







Description

Должностные обязанности:
Разработка и согласование с Росфинмониторингом Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления.
Осуществление контроля за изменениями законодательства в области ПОД/ФТ.
Организация представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФСФМ), сведений в соответствии с Федеральным законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Организация приема, учета и хранения, поступивших от сотрудников Банка, сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и подозрительным операциям;
Принятие решения по сообщениям о необычной / сомнительной операции и передача их Генеральному директору для принятия окончательного решения о квалификации необычной / сомнительной операции как подозрительной в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и направлении ее в ФСФМ;
Подготовка материалов для обучения и тестирования знаний, проведение первичных и очных обучений для сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ.
Консультирование сотрудников компании по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ.
Оказание содействия уполномоченным представителям Росфинмониторинга при проведении ими инспекционных проверок деятельности компании по вопросам ПОД/ФТ;
Периодическое проведение проверок соответствия процедур в области ПОД/ФТ стандартам Группы;
Составление отчетности и подготовка ответов на запросы Группы;

Требования к кандидату:
Высшее экономическое/юридическое образование.
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее трех лет.
Опыт руководящей работы в сфере ПОД/ФТ желателен.
Знание Российского Законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, нормативных и рекомендательных документов Правительства РФ, Банка России, ФСФР, ФСФМ, регламентирующие применение норм Законодательства РФ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, международных стандартов, основных принципов, документов в области ПОД/ФТ (в частности, издаваемые FATF, EU, USA),
Английский язык - advanced.




Job contact details

Alexandra Fedosova 79647615515 Russia, Moscow



Candidate selection criteria

Professional Experience*

3 years (Required)


Education

Undergraduate (Required)