Ответственный по ПОД/ФТ

Должностные обязанности: Разработка и согласование с Росфинмониторингом Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления. Осуществление контроля за изменениями законодательства в области ПОД/ФТ. Организация представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФСФМ), сведений в соответствии с Федеральным законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Организация приема, учета и хранения, поступивших от сотрудников Банка, сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и подозрительным операциям; Принятие решения по сообщениям о необычной / сомнительной операции и передача их Генеральному директору для принятия окончательного решения о квалификации необычной / сомнительной операции как подозрительной в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и направлении ее в ФСФМ; Подготовка материалов для обучения и тестирования знаний, проведение первичных и очных обучений для сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ. Консультирование сотрудников компании по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ. Оказание содействия уполномоченным представителям Росфинмониторинга при проведении ими инспекционных проверок деятельности компании по вопросам ПОД/ФТ; Периодическое проведение проверок соответствия процедур в области ПОД/ФТ стандартам Группы; Составление отчетности и подготовка ответов на запросы Группы; Требования к кандидату: Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее трех лет. Опыт руководящей работы в сфере ПОД/ФТ желателен. Знание Российского Законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, нормативных и рекомендательных документов Правительства РФ, Банка России, ФСФР, ФСФМ, регламентирующие применение норм Законодательства РФ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, международных стандартов, основных принципов, документов в области ПОД/ФТ (в частности, издаваемые FATF, EU, USA), Английский язык - advanced.