Ведущий/главный специалист (международный комплаенс)
Требуется главный специалист по международному комплаенсу
Description
Промсвязьбанк
Обязанности:
- разработка/актуализация/согласование внутренних документов Банка в части функционала Комплаенс;
- Анализ платежей согласно режиму санкций;
- Контроль, подготовка и отправка ответов/запросов Банкам, в рамках компетенции отдела;
- Проведение проверок клиентов/контрагентов на предмет наличия негативной информации и санкционной составляющей;
- Проведение информирования работников Банка по Санкциям и консультационная поддержка работников Банка по вопросам санкций;
- Осуществление технической поддержки используемого ПО, в части обновления информации и поддержания ее актуальности, в т.ч. участие в систематическом обновлении данных «Санкционных списков» в автоматизированных банковских системах;
- Расследование случаев совпадения данных клиента и его транзакций с данными, содержащимися в «санкционных перечнях»;
- Систематическая проверка данных клиентской базы на предмет совпадений с данными, содержащимися в санкционных списках.
Требования:
- высшее образование (экономическое/юридическое),
- стаж работы в области контроля режима международных санкций/комплаенс не менее 1 года,
- наличие опыта разработки внутренних нормативных документов кредитной организации приветствуется;
- знание законодательства, нормативных актов Банка России 281–ФЗ от 30.12.2006г.;
- уверенный пользователь ПК.
Условия:
- Уровень оклада обсуждается на собеседовании
- ДМС (до трёх полисов для себя и родственников)
- Обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка
Candidate selection criteria
Professional Experience*
1 year (Required)
Education
Undergraduate (Required)