Ведущий/главный специалист (международный комплаенс)

Обязанности:

• разработка/актуализация/согласование внутренних документов Банка в части функционала Комплаенс;
• Анализ платежей согласно режиму санкций;
• Контроль, подготовка и отправка ответов/запросов Банкам, в рамках компетенции отдела;
• Проведение проверок клиентов/контрагентов на предмет наличия негативной информации и санкционной составляющей;
• Проведение информирования работников Банка по Санкциям и консультационная поддержка работников Банка по вопросам санкций;
• Осуществление технической поддержки используемого ПО, в части обновления информации и поддержания ее актуальности, в т.ч. участие в систематическом обновлении данных «Санкционных списков» в автоматизированных банковских системах;
• Расследование случаев совпадения данных клиента и его транзакций с данными, содержащимися в «санкционных перечнях»;
• Систематическая проверка данных клиентской базы на предмет совпадений с данными, содержащимися в санкционных списках.

Требования:

• высшее образование (экономическое/юридическое),
• стаж работы в области контроля режима международных санкций/комплаенс не менее 1 года,
• наличие опыта разработки внутренних нормативных документов кредитной организации приветствуется;
• знание законодательства, нормативных актов Банка России 281–ФЗ от 30.12.2006г.;
• уверенный пользователь ПК.

Условия:

• Уровень оклада обсуждается на собеседовании
• ДМС (до трёх полисов для себя и родственников)
• Обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка