Аналитик финансового мониторинга

Обязанности: Участие в реализации обеспечения эффективного контроля за идентификацией юридических лиц и физических лиц и наблюдением за подозрительными операциями; Ведение досье клиентов, подготовка запросов и анализ представляемой документации и отчетности; Участие в поддержании актуального обновления внутренних документов Банка по ПОД/ФТ, включая политику, процедуры, положения, передовой опыт KYC, криминальные типологии и тенденции развития; Оказание помощи в выявлении системных недостатков применения процедур по ПОД/ФТ в Банке и представление рекомендаций по их устранению; Участие в расследовании и ежедневной оценке оповещений по подозрительным операциям (Технические флаги в АБС Список террористов, черный список и др.) для снижения потенциальных рисков отмывания денег в Банке; Помощь в ведении анкет, и реализации процедур KYC с банками-партнерами; Содействие в подготовке учебных материалов по ПОД/ФТ. Требования: Английский язык (разговорный), умение вести переписку ПК уверенный пользователь Опыт работы в банковской сфере в подразделении финансового мониторинга Системность и педантичность в работе Подчинение руководителю отдела Условия: Офис м Китай город 5\2 с 9-00 до 18-00 Заработная плата от 80 000 (белая)