KYC Менеджер

Основные задачи: Анализ контрагентов и присвоение рисков Конфликт интересов и взаимоотношения с третьими лицами Санкции и ограничения деятельности Противодействие незаконной торговле Противодействие отмыванию преступных доходов Выявление политических лиц Ведение реестра KYC Принятие решений по контрагентам/ клиентам в соответствии с политикой КРиК Фиксирование информации и хранение документов Пожелания к кандидату: Высшее образование Опыт в направлении КРиК (Внутренний аудит, служба безопасности или юридический блок) Английский (уровень выше среднего)