Начальник отдела контроля ПОД/ФТ

Обязанности: Формирование и направление отчетов в соответствии с установленным порядком в уполномоченный орган по ПОД/ФТ (Росфинмониторинг); Мониторинг и своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Проведение обучения работников Общества по ПОД/ФТ; Подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга в части ПОД/ФТ Контроль регулярного выполнения мероприятий. Требования: Высшее экономическое/юридическое образование; Опыт работы не менее 2-х лет в области ПОД/ФТ; Знание требований российского законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ; Опыт осуществления анализа операций на предмет их подозрительности; Опыт проведения обучения по тематике ПОД/ФТ. Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом посредством ЛК. Условия: Работа в офисе в шаговой доступности от метро. График по договоренности. Оформление по ТК РФ.