Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
Отдел по анализу сделок в направлении санкций (международные и контр санкции). Понимание и практический навык с обновлениями по санкционным спискам, заключений.
Описание
ВТБОбязанности:
- контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др);
- контроль за подготовкой заключений на запросы подразделений Компании по тематике соответствия режиму международных экономических санкций и контр-санкций РФ;
- участие в IT проектах, сопровождение всех процессов от написания заявок, согласования экспертных заключений до процесса внедрения контроля по перечням спискам.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 5 лет;
- знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- опыт руководящей работы от 3-лет.
Условия работы
- Трудоустройство согласно Законодательству
- Профессиональное обучение и развитие
- Конкурентная заработная плата
- Добровольное медицинское страхование
- Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь
- Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
- Возможность построить карьеру в ведущем банке России
- Льготные условия кредитования
