Руководитель отдела финансового мониторинга


Ответственный сотрудник/Руководитель отдела финансового мониторинга







Описание

Обязанности: контроль операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ПОД/ФТ; направление в уполномоченный орган сообщений по операциям подлежащим обязательному контролю и по необычным операциям; участие в разработке Правил внутреннего контроля и иных документов в сфере ПОД/ФТ; организация программы идентификации; оценка уровня риска клиентов; консультирование сотрудников в сфере ПОД/ФТ; организация и проведение обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ. Требования: опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, кредитной организации либо управляющей компании/профучастника не менее одного года; высшего юридического или экономического образования; при отсутствии высшего юридического или экономического образования иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, кредитной организации либо управляющей компании/профучастника, не менее двух лет; желательно наличие квалификационных аттестатов 1.0 и 5.0. Условия: полное соблюдение ТК РФ





Требования к кандидату

Профессиональный опыт*

3 года (Обязательно)


Образование

Бакалавр / Специалист (Обязательно)