Визави Консалт
Обязанности:
1. Обработка всех запросов коммерческих и государственных банков в части регулярных проверок клиентов (комплаенс и процедуры «знай своего клиента» (know-your-client)):
коммуникация с представителями банков, получение запросов и подготовка ответов на такие запросы;
сбор и консолидация требуемой информации и документов в рамках запросов, согласование предоставляемой информации у ответственных подразделений группы;
обработка и заполнение анкет, опросников по компаниям Группы по формам банков;
ведение базы данных по предоставляемой информации в разрезе конкретных банков.
2. Обработка всех запросов Банка России, получаемых как напрямую, так и через коммерческие банки:
сбор подтверждающих документов по основным средствам, запасам, дебиторам и кредиторам, финансовым вложениям, кредитам, численности персонала, фонду оплаты труда, всем счетам открытым в других банках, и по другим вопросам;
сбор информации по иным запросам Банка России, имеющим отношение к деятельности Департамента по экономике и финансам;
согласование предоставляемой информации у ответственных подразделений группы.
3. Обработка запросов и сбор информации в рамках запросов Управления внутреннего аудита в части требований налоговых органов:
коммуникация с банками в части получения налоговых сертификатов и иных документов, требуемых в рамках действующего налогового законодательства;
сбор и консолидация информации в рамках запросов Управления внутреннего аудита.
Требования:
Релевантный опыт работы в банках или коммерческих организациях – от 1 года;
Знание английского – не ниже upper intermediate;
Знание систем Word, Excel, 1С.
Условия:
Место работы - ст.м. Выставочная/Ул.1905 года
Центр международной торговли.