7 самых неудачных сделок последних лет

Ремесло трейдера неразрывно связано с риском, оборачивающимся либо грандиозными победами, либо сокрушительными поражениями. И когда дело доходит до последних, последствия могут иметь самые невероятные масштабы. Мы предлагаем вам ознакомиться с семеркой самых крупных биржевых неудач, повлекших за собой наиболее значительные последствия, от тюремных сроков и многомиллиардных потерь до крушения самих компаний, от лица которых совершались те или иные операции.

1. Сделки «Лондонского кита» стоили JP Morgan $2 млрд.

 

 

Компания: JP Morgan 

Регион: Великобритания

Год: 2012

Потери: $2 млрд

Сфера: кредитные дефолтные свопы

Виновник: Бруно Иксил

Последствия: 10 мая 2012 JP Morgan сообщил о потере Главным инвестиционным офисом в Лондоне $2 млрд в результате сделок с производными финансовыми инструментами. Бруно Иксил, также известный, как «Лондонский кит», уже успел привлечь внимание репортеров как главный виновник потерь, еще до того, как информация о сделке была обнародована.

Джейми Даймон, генеральный директор JPMorganбыл вынужден выступить перед банковским комитетом Сената и Комитетом Палаты по финансовым услугам, а потеря привлекла к JPMorganпристальное внимание ФБР и Министерства Юстиции.

 

2. Инициатива трейдера обернулась для UBS убытками в $2.3 млрд и отставкой генерального директора

 

 

Компания: UBS

Регион: Великобритания

Год: 2011

Потери: $2.3 млрд

Сфера:ETF/ Delta One

Виновник: Квеку Адоболи

Последствия: в сентябре 2011 UBS объявила о непредвиденных издержках в объеме $2.3 млрд, вызванных несанционированными операциями, проведенными лоднонским офисом. Вскоре виновник был выявлен, и им оказался трейдер из отдела, работающего с производными Delta One, Квеку Адоболи. Освобожденный под залог в феврале 2011, он попытался оспорить обвинительный приговор по делу о четырех случаях о мошенничества и искажения отчетности. Примечательно то, что вскоре после выявления потерь в отставку подал генеральный директор Швейцарского банка, Освальд Грюбель, а расследованием причастности к сделкам руководства UBS вплотную занялись британское Управление по финансовому регулированию и Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии.

 

3. Ведущий трейдер Sumitomo арестован после потери $2.6 млрд в 1996 году

 

 

Компания: Sumitomo Corporation

Регион: Япония

Год: 1996

Потери: $2.6 млрд

Сфера: медные фьючерсы

Виновник: Ясуо Хаманака

Последствия: Ясуо Хаманака, провозглашенный «Медным Королем» и «Мистером пять процентов» за свою агрессивную тактику трейдинга, принес Sumitomo убытки на общую сумму в $2.6 млрд вследствие несанкционированных операций на Лондонской бирже металлов. Результатом его действий стал вынесенный в 1998 приговор к восьми годам заключения.

 

4. Long-Term Capital Management теряет $4.6 млрд на российских облигациях всего за четыре месяца

 

 

Компания: Long-Term Capital Management

Регион: Гринвич (Коннектикут)

Год: 1998

Потери: $4.6 млрд

Сфера: ценные бумаги и производные

Виновник: Джон Меривезер 

Последствия: в 1998 Long-Term Capital Management проявил интерес к российским облигациям, что обернулось неудачей вследствие того, что обязательства по ним так и не были выполнены. В течение четырех месяцев потери для хедж-фонда Меривезера составили $4.6 млрд, а в 2000 он был ликвидирован.

 

5. Хедж-фонд Amaranth обрушился после потери $6.6 млрд в результате операций на рынке газовых фьючерсов

 

 

Компания: Amaranth Advisors

Регион: США

Год: 2006

Потери: $6.6 млрд

Сфера: фьючерсы на природный газ

Виновник: Брайан Хантер

Последствия: Ставка Брайана Хантера, бывшего трейдера ныне не действующего хедж-фонда Amaranth, на газовые фьючерсы привела к потере $6.6 млрд и последовавшему вскоре прекращению деятельности фонда.

 

6. Джером Кервьель отправился за решетку после потери Societe Generale $7.2 млрд

 

 

Компания: Societe Generale

Регион: Франция

Год: 2008

Потери: $7.2 млрд

Сфера: ценные бумаги и их производные 

Виновник: Джером Кервьель

Последствия: И вновь самоуправство трейдера привело к потерям крупных масштабов, на этот раз речь о Джероме Кервьеле из французского банка Societe Generale. Несанкционированные сделки стоили банку $7.2 млрд, а трейдеру — трех лет тюрьмы по приговору 2010 года. 

 

7. Субстандартные ипотечные кредиты привели к потере Morgan Stanley $9 млрд

Компания: Morgan Stanley

 

 

Регион: США

Год: 2007

Потери: $9 млрд

Сфера: кредитные дефолтные свопы

Виновник: Говард Хаблер

Последствия: Говард Хаблер, занимавший в 2007 позицию трейдера ипотечного отдела в Morgan Stanley стоил банку $9 млрд, потерянных на рынке недвижимости. Хаблер покинул штат в октябре 2007, а за ним оставила свою должность один из президентов Morgan Stanley, Зои Круз. Генеральный директор Джон Мак также готов был уйти в отставку, но сохранил место по решению исполнительного совета.

19 непростых вопросов к собеседованию от Большой тройки консалтинга
Карьера
2887

19 непростых вопросов к собеседованию от Большой тройки консалтинга /

Собеседование в компаниях Большой тройки — серьезный...

Большая тройка: McKinsey, BCG и Bain — что выбрать?
Карьера
2034

Большая тройка: McKinsey, BCG и Bain — что выбрать? /

Три лидера списка консалтинговых компаний неизменны...

Почему инвестиционные банкиры зарабатывают так много?
Карьера
1526

Почему инвестиционные банкиры зарабатывают так много? /

В далеком 1878 году критик Джон Рёскин, в ходе тяжбы...

Три причины, по которым Amazon отказалась от использования PowerPoint
Карьера
1485

Три причины, по которым Amazon отказалась от использования PowerPoint /

В своем письме к акционерам основатель и директор Amazon...

Большой вопрос: Big4 лучше Big3?
Карьера
1454

Большой вопрос: Big4 лучше Big3? /

Если верить рейтингам западных рекрутинговых порталов...

Семь карьерных советов для банкира от Никколо Макиавелли
Карьера
1430

Семь карьерных советов для банкира от Никколо Макиавелли /

Труду Никколо Макиавелли «Государь» уже более пятисот...